LA FAMILIA LANDSMANAS, DE ORIGEN LETÓN-LITUANO, SON PROPIETARIOS DEL GRUPO KOSMOS A LOS QUE ALEJANDRO MURAT, A DADO CONTRATO MULTI MILLONARIOS. A DICHO GRUPO SE LE CONGELÓ CUENTAS POR LA UIF, POR DELINCUENCIA ORGANIZADA Y LAVADO DE DINERO INTERNACIONAL.
Conforme a Oaxacaqueños Vs la Corrupción, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) pagará a la empresa Abastos y Distribuciones Institucionales, S.A de C.V, un monto de $624, 775, 771.44 (SEIS CIENTOS VEINICUATRO MILLONES, SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL, SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 100/44 M.N). Dicha empresa y socios se encuentran relacionados a acusaciones por lavado de dinero internacional, sanciones por alimentos en mal estado y contaminados con salmonelosis, tráfico de influencias e investigaciones por corrupción que han derivado en congelamiento de cuentas por la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), junto a la intervención del Departamento del Tesoro y Justicia de Estados Unidos.
Según el procedimiento de adquisición bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional de número LPN-SA-SD-0008-04/2021 solicitado por el DIF Oaxaca a la Secretaría de Administración, el Gobierno de Oaxaca pretende pagar dicha cantidad por la adquisición y servicio de reparto de productos alimenticios para los programas de asistencia alimentaria en las 8 regiones del estado de Oaxaca.
Invitación del Gobierno de Oaxaca. |
La empresa Abastos y Distribuciones Institucionales S.A de C.V se encuentra inscrita en el padrón de proveedores de diferentes entidades federativas. En el estado de Oaxaca, el Corporativo Kosmos, inscribió en el padrón de proveedores de esta entidad a tres empresas con el mismo rubro, pero con diferentes nombres y que comparten representantes legales entre sí.
La empresa Productos Serel S.A de C.V, esta inscrita en Oaxaca, bajo el folio PV0476, proviene de CDMX y se inscribió el 21 de febrero de 2020.
"La Cosmopolitana S.A de C.V", comparte con sus empresas registro, bajo el folio PV3277, proviene de CDMX e inscrita el mismo día que Productos Serel.
Y por ultimo "Abastos y Distribuciones Institucionales S.A de C.V", de igual forma tiene un registro para participar en licitaciones del estado de Oaxaca, proveniente de CDMX y con fecha anterior su inscripción, la empresa capitalina está a unos días de ganar un contrato millonario en el estado.
Sin embargo la actuación dentro de las licitaciones por parte de estas empresas, es lo que lo han orillado a estar en el margen de lo legal y la corrupción, ya que comparten un sin fin de representantes legales y participan en diversas empresas del mismo dueño en un solo procedimiento.
JULIO BLANCO PÉREZ Y LOS 6 MAGNIFICOS.
Conforme al acta de apertura de proposiciones técnicas y económicas de la Secretaria de Administración del Estado de Oaxaca, el representante del licitante dentro del procedimiento LPN-SA-SD-0007-04/2020 es el C. JULIO BLANCO PÉREZ, y tiene relación directa y de representación legal con las empresas "La Cosmopolitana S.A DE C.V" y "Productos Serel S.A de C.V", empresas relacionadas con escándalos de lavado internacional de dinero, fraude y diversos delitos de carácter internacional.
Conforme al documento de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Baja California, el C. JULIO BLANCO PÉREZ, es representante legal de la empresa "LA COSMOPOLITANA S.A DE CV", lo anterior lo acredita bajo la escritura 7,226 expedida por la notaria pública de nombre Lic. Rosa María Reed Padilla.
De igual forma el C. JULIO BLANCO PÉREZ se acredita como representante legal de la empresa "PRODUCTOS SEREL, S.A DE C.V, como lo establece y firma dentro del acta de lectura de dictamen técnico dentro de la Licitación Pública Nacional número 30001066-008-11 de la Ciudad de México.
A lo largo de por lo menos 15 años el Corporativo Kosmos ha ingresado a procedimientos de contratación participando con más de una empresa en un solo procedimiento, rotándose los representantes legales entre las empresas "La Cosmopolitana", "Productos Serel, "Abastos y Distribuciones Institucionales" y "Recursos y Soluciones Especializadas Abadi", todas estas propiedad de los hermanos Landsmanas Dymensztejn. Las cuales han sido señaladas de actos de acoso, amenazas y sobornos a servidores públicos, dichos actos fueron plasmados en la investigación publicada en Quinto Elemento Lab.
A través de los C. Julio Blanco Pérez, Andrés Pastor García, Veronica Leticia Álvarez Flores, Jesús Verduzco Medrano, Juan Gabriel Flores Torres, Iñaki Blanco Montes de Oca y Cesar Flores Centeno han engañado a las unidades de licitación del país para poder colocarse en procedimientos de contratación con más de una empresa perteneciente al mismo dueño, lo cual está prohibido por la ley de adquisiciones federal y en la mayoría de leyes estatales.
En ciertos casos realizan participaciones conjuntas, como es el caso del contrato SSP/BG/A/048/2018 de la CDMX, en donde las empresas "ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES, S.A DE C.V y la empresa "RECURSOS Y SOLUCIONES ABADI, S.A DE C.V, representados comúnmente por el C. Andrés Pastor García.
Por otro lado las inscripciones dentro del padrón de proveedores del Estado de Tamaulipas refleja esta red de representantes legales a favor de un solo dueño.
Dentro del Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas se realizó la publicación del padrón de proveedores en la que están inscritas las empresas "Abastos y Distribuciones Institucionales", representada por Veronica Leticia Álvarez Flores.
"La Cosmopolitana" representada por Juan Gabriel Flores Torres, Carlos Alberto Fuentes Servin e Israel Carrera Zavala
¿Cual es el propósito de señalar la participación del C. JULIO BLANCO PEREZ y su relación con las empresas "LA COSMOPOLITANA S.A DE C.V y PRODUCTOS SEREL?
Ademas de la relación que existen entre el Grupo Kosmos y la empresa Abastos y Distribuciones Institucionales S.A de C.V.
RED DE LAVADO DE DINERO DE NICOLAS MADURO CON EMPRESAS MEXICANAS.
En el año 2018 la Fiscalía General de la República, anunció la investigación de una red de lavado de dinero y delincuencia organizada de por lo menos 23 empresas, que desde México habían proveído alimentos a sobre precio al régimen dictatorial de Nicolas Maduro.
Conforme a la información del diario Reforma, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó denuncias para efecto de congelar las cuentas de las empresas relacionadas con estos hechos delictivos.
Uno de los afectados fue Jack Landsmanas y las empresas "La Cosmopolitana S.A de C.V" ", "Productos Serel S.A de C.V" y "KOL-TOV S.A de C.V, las cuales pertenecen al Grupo Kosmos.
Según la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la empresa "La Cosmopolitana" recibió en agosto de 2017 depósitos por la cantidad de 8.8 millones de pesos de la empresa Millon Rise Industries Limited, una de las cuatro empresas constituidas en Turquía, Hong Kong y Panama que compra despensas a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAPS), del Gobierno de Venezuela. Million Rise Industries de origen libanés realizó trasferencias a la empresa mexicana.
Million Rise y otra empresa de nombre Mass Joy Industries LTD tienen como beneficiarios a los hermanos Omar Sruji y Tussef Smaill Abou Nassif, este ultimo pareja de Delcy Eloína Rodríguez Gómez, Vicepresidenta de Venezuela.
La UIF sostiene la acusación de lavado de dinero, en que las mercancías fueron vendidas con sobre costo, por lo que la denuncia establece una mecánica de triangulación de recursos, que tiene como finalidad, dificultar la identificación del origen y destino final de los activos. Por lo que la ganancia seria ilícita y por lo tanto seria calificado como operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
La red de corrupción de los CLAPS en Venezuela ha tenido operación con los empresarios colombianos de nombres Álvaro Pulido Vargas y Alex Naim Saab Morán, los cuales conforme a la denuncia realiza por el ex Fiscal General en Venezuela Luisa Ortega, serian socios del presidente Venezolano Nicolas Maduro.
Pulido Vargas fue investigado por delincuencia organizada y Saab es prófugo de la justicia colombiana ademas de que es investigado por Israel y Estados Unidos por presuntos vínculos con el grupo terrorista Hezbolá.
EL DEPARTAMENTO DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS INTERVINO.
El pasado 25 de junio de 2019, a través de un comunicado el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América informó que intervino contra la red de corrupción dentro del Programa de Distribución de Alimentos CLAP de Venezuela.
" la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al ciudadano colombiano Alex Nain Saab Moran (Saab), un especulador que tejió una vasta red de corrupción que ha permitido al expresidente Nicolás Maduro (Maduro) y a su régimen obtener lucros significativos mediante importaciones de alimentos y su distribución en Venezuela. Saab ha lucrado personalmente a través del incremento artificial del valor de contratos, lo que incluye el programa de subsidios para alimentos denominados Comités Locales de Abastecimiento y Producción, conocidos como CLAP. A través de una sofisticada red de sociedades pantalla, socios comerciales y familiares, Saab volcó a mecanismos de lavado de dinero cientos de millones de dólares procedentes de la corrupción en todo el mundo. Las medidas de hoy también están dirigidas a los tres hijastros de Maduro, Walter, Yosser y Yoswal, a quienes Saab desvió dinero a cambio de obtener contratos con el Gobierno de Venezuela, incluido su programa de subsidio de alimentos." Comunicado
Por último el 26 de marzo de 2020, Estados Unidos acusó formalmente a Nicolas Maduro y a 14 asociados de narcotráfico.
Estados Unidos ofrece una recompensa de US$15 millones por información que conduzca al arresto o condena de Maduro, mientras que el Departamento de Estado ofrece US$10 millones para algunos de sus asociados, que incluyen al exvicepresidente Diosdado Cabello.
Se presentaron cargos separados contra el ministro de Defensa del país y el alto mando del Tribunal Supremo. “El régimen de Maduro está inundado de corrupción y criminalidad”, dijo el fiscal general de EE.UU., William Barr, dijo en una conferencia de prensa en Washington el jueves. “Mientras el pueblo venezolano sufre, esta camarilla se llena los bolsillos con dinero del narcotráfico y el producto de la corrupción”.
DIF INSISTE EN CONTRATAR CON EMPRESAS CON OPERACIONES ILICITAS.
En 2019, los activistas "Oaxaqueños Contra la Corrupción" y "Chihuahua Libre de Corrupción" denunciaron la red de simulación e ilegalidad del gobierno de Cesar Duarte en donde destaca la empresa "PROMETEO PROYECTOS EJECUTIVOS S.A DE C.V", a la cual se le fue adjudicada en los años 2017, 2018 y 2019 contratos de despensas y alimentos por 1356 millones de pesos.
Conforme la denuncia de "Oaxaqueños Contra la Corrupción", la empresa Prometeo Proyectos Ejecutivos es representada por Jaime Galván Guerrero, dicho empresario cuenta con una investigación y fue detenido por fraude, lavado de dinero y conspiración.
Las autoridades americanas acusaron a Jaime Galván Guerrero por 11 cargos por lavado de dinero, conspiración y 5 por fraude en contra el Export-Import Bank of the United States.
Dentro de la acusación se le imputaron los delitos de conspiración al querer enriquecerse ilegalmente, ya que Jaime Galván Guerrero presentó documentación falsa o fraudulenta al Export-Import Bank of the United States. Según lo datos de la justicia americana Jaime Galván Guerrero fue condenado por fraude bancario por un monto de 4 millones de pesos.
Germán Espinosa Santibañez, consciente de la corrucpción en su Secretaría. |