Sayda Morales Bustamante
En el año 2018, la Secretaria de
Finanzas a través de Jorge Gallardo Casas contrató un crédito hasta por la cantidad
de $2,155,440,832.93 (dos mil ciento cincuenta y cinco millones cuatrocientos
cuarenta mil ochocientos treinta y dos pesos), para refinanciar el monto total
de los saldos pendientes de la deuda pública.
El 07 de noviembre de 2018 Jorge
Gallardo Casas firmó el contrato de apertura de crédito simple, número CIB/3134
celebrado entre Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., Institución
de Banca de Desarrollo en su carácter de acreditante y CIBANCO., S.A, Institución
de banca múltiple en su carácter de fiduciario, el Gobierno de Oaxaca participó
en la operación a través de la Secretaria de Finanzas donde fungía como titular
Jorge Gallardo Casas.
En el año 2020 “Quinto Elemento
Lab” reveló como el “Cártel de los Zetas” operaron con total impunidad una cuenta
bancaria en “Cibanco”, por medio de la cual lavó 5 millones , 16 mil dólares.
Que representaría $100,421,911.35, al cambio de hoy. El banco resultaría el
mismo con el que el Gobierno de Oaxaca a través de Jorge Gallardo Casas refinanció
deuda pública.
La operación se dio en marzo y
septiembre de 2014, a través de una red de “empresas fantasma” vinculadas con
Omar Treviño Morales (ex líder de “Los Zetas”). El banco Standard Chartered Bank de Nueva York, avisó a la Unidad de
Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCen),
sobre la probable comisión de lavado de dinero a través de una cuenta de
CIBANCO.
La sociedad Consultoría Sow, S.A
DE C.V era la “empresa fantasma” que a través de una cuenta en CIBANCO fungió
como lavado de dinero. La empresa creada en febrero de 2013, es mencionada en
la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/114/2015, en virtud de que dicha
empresa fungió “inmobiliaria” por medio de la cual el Z-42 adquirieron casas
por un valor de 36 millones de pesos en San Pedro Garza García , otra en la
colonia Olinalá y la última en el fraccionamiento la Herradura en Monterrey
Nuevo León. Las casas fueron adquiridas junto a la empresa “Desarrollo Comercial
Lexir S.A DE C.V”, quien compartía socios y apoderado legal con “Sow”.
El banco americano Standard
Charted Bank de Nueva York alertó a la FinCen de transferencias en dólares realizadas
por la empresa “Consultoría Sow S.A DE C.V” desde una cuenta en CIBANCO. En el
reporte de actividad sospechosa el banco expresó su inquietud de por qué una
empresa dedicada a “servicios de consultoría” envíe dinero en lugar de
recibirlo, además de no justificar las transacciones. En febrero de 2019, el
SAT incluyó a la empresa “Sow”, dentro del listado de empresas que “simulan
operaciones” bajo el estatus de definitiva.
Gallardo Casas habría “hipotecado”
el estado a través de la “deuda pública” a bancos con señalamientos graves de
corrupción y “lavado de dinero” de la delincuencia organizada, sin embargo, a
pesar de que la “primavera Oaxaqueña” cuenta con la información de primera mano,
mantiene en impunidad al ex funcionario del “milagro Oaxaqueño”.