SEFIN DE JORGE GALLARDO CASAS CREÓ FIDEICOMISO DE DEUDA PÚBLICA DE OAXACA, CON BANCO QUE LAVÓ DINERO PARA LOS ZETAS

Sayda Morales Bustamante



En el año 2018, la Secretaria de Finanzas a través de Jorge Gallardo Casas contrató un crédito hasta por la cantidad de $2,155,440,832.93 (dos mil ciento cincuenta y cinco millones cuatrocientos cuarenta mil ochocientos treinta y dos pesos), para refinanciar el monto total de los saldos pendientes de la deuda pública.



El 07 de noviembre de 2018 Jorge Gallardo Casas firmó el contrato de apertura de crédito simple, número CIB/3134 celebrado entre Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo en su carácter de acreditante y CIBANCO., S.A, Institución de banca múltiple en su carácter de fiduciario, el Gobierno de Oaxaca participó en la operación a través de la Secretaria de Finanzas donde fungía como titular Jorge Gallardo Casas.

En el año 2020 “Quinto Elemento Lab” reveló como el “Cártel de los Zetas” operaron con total impunidad una cuenta bancaria en “Cibanco”, por medio de la cual lavó 5 millones , 16 mil dólares. Que representaría $100,421,911.35, al cambio de hoy. El banco resultaría el mismo con el que el Gobierno de Oaxaca a través de Jorge Gallardo Casas refinanció deuda pública.

La operación se dio en marzo y septiembre de 2014, a través de una red de “empresas fantasma” vinculadas con Omar Treviño Morales (ex líder de “Los Zetas”). El banco Standard Chartered Bank  de Nueva York, avisó a la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCen), sobre la probable comisión de lavado de dinero a través de una cuenta de CIBANCO.

La sociedad Consultoría Sow, S.A DE C.V era la “empresa fantasma” que a través de una cuenta en CIBANCO fungió como lavado de dinero. La empresa creada en febrero de 2013, es mencionada en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/114/2015, en virtud de que dicha empresa fungió “inmobiliaria” por medio de la cual el Z-42 adquirieron casas por un valor de 36 millones de pesos en San Pedro Garza García , otra en la colonia Olinalá y la última en el fraccionamiento la Herradura en Monterrey Nuevo León. Las casas fueron adquiridas junto a la empresa “Desarrollo Comercial Lexir S.A DE C.V”, quien compartía socios y apoderado legal con “Sow”.

El banco americano Standard Charted Bank de Nueva York alertó a la FinCen de transferencias en dólares realizadas por la empresa “Consultoría Sow S.A DE C.V” desde una cuenta en CIBANCO. En el reporte de actividad sospechosa el banco expresó su inquietud de por qué una empresa dedicada a “servicios de consultoría” envíe dinero en lugar de recibirlo, además de no justificar las transacciones. En febrero de 2019, el SAT incluyó a la empresa “Sow”, dentro del listado de empresas que “simulan operaciones” bajo el estatus de definitiva.

Gallardo Casas habría “hipotecado” el estado a través de la “deuda pública” a bancos con señalamientos graves de corrupción y “lavado de dinero” de la delincuencia organizada, sin embargo, a pesar de que la “primavera Oaxaqueña” cuenta con la información de primera mano, mantiene en impunidad al ex funcionario del “milagro Oaxaqueño”.

 

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